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Financement du terrorisme:
les Etats-Unis et l'Italie prennent des mesures
contre 25 personnes ou entités

Date: 29 août 2002

Les Etats-Unis et l'Italie ont décidé de bloquer les avoirs de 25 personnes et groupes accusés d'apporter un soutien à des activités terroristes, a annoncé le Département américain du Trésor le 29 août 2002. Le Comité des sanctions des Nations Unies en a été informé. Il s'agit de 11 personnes liées au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) et d'entités possédées ou contrôlées par Ahmed Idris Nasreddin ou Youssef Nada, tous les deux déjà placés par les Etats-Unis sur la liste noire.

Comme on le sait, le GSPC est une faction dissidente du Groupe islamique armé (GIA). Le GSPC est accusé par les Algériens d'avoir acquis une efficacité particulière dans le domaine financier. Dès le 24 septembre 2001, les autorités américaines avaient pris la décision de geler les avoirs du GSPC, en même temps que ceux de 26 autres personnes ou organisations (dont le GIA, Al Qaïda, le Groupe Abu Sayyaf, le Mouvement islamique d'Ouzbékistan, etc.).

La décision annoncée aujourd'hui aurait été le résultat d'une coopération non seulement entre les Etats-Unis et l'Italie, mais également avec les Bahamas et le Luxembourg. Elle s'inscrit dans la stratégie visant à assécher le financement du terrorisme et fait suite à plusieurs autres décisions du même ordre à l'encontre de différentes organisations. Plus de 160 pays s'associent actuellement à ces mesures. 122 millions de dollars au total auraient déjà été gelés depuis le 11 septembre. Le nombre d'individus ou entités accusés d'être des "financiers de la terreur" atteint aujourd'hui 234.

Les onze membres du GSPC concernés

Voici la liste des 11 membres du GSPC frappés par ces nouvelles mesures:

1. Adel Ben Soltane, arrêté dans le cadre l'enquête policière sur la préparation d'un attentat contre l'Ambassade des Etats-Unis à Rome; serait impliqué dans des trafics d'armes, d'explosifs et d'armes chimiques ainsi que de faux papiers.
2. Nabil Benattia, accusés des mêmes trafics.
3. Yassine Chekkouri, accusations identiques; à en croire les Italiens, qui affirment se fonder sur Scotland Yard, exercerait des fonctions élevées au sein d'Al Qaïda (ces affirmations demandent bien sûr vérification).
4. Riadh Jelassi, condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour tentatives de développer un trafic d'armes, recel de biens volés, usage de faux documents.
5. Mehdi Kammoun, condamné à 5 ans et 10 mois de prison pour avoir organisé une cellule à Gallarate; également trafic d'armes, d'explosifs et d'armes chimiques, recel de biens volés, etc.
6. Samir Kishk, accusations semblables.
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, arrêté en Belgique pour complot criminel et association criminelle (GSPC). Accusé de contrefaçon de papiers d'identité et d'activités de recrutement pour des forces armées étrangères. Soupçonné d'avoir fourni de faux papiers à l'un des assassins d'Ahmed Shah Massoud. Fait également l'objet d'une enquête en Italie.
8. Abdelhalim Remadna, pour différentes activités du même ordre que celles des personnes déjà citées. Les autorités italiennes affirment avoir la preuve de contacts téléphoniques directs qu'il aurait eus avec Abu Jaafar, haut responsable d'Al Qaïda.
9. Mansour Thaer, arrêté en Allemagne, mais qui fait également l'objet d'une enquête en Italie.
10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, accusations similaires à celles contre les autres personnes figurant sur la liste.
11. Habib Waddani, activiste du GSPC, profil semblable.

Les quatorze entités financières visées

Ahmed Idris Nasreddin et Youssef Nada auraient travillé en étroite collaboration durant des années et étaient tous deux directeurs de la Banque Al Taqwa et de la Banque Akida, qui avaient la même adresse aux Bahamas et ont été placées en novembre 2001 sur la liste des organisations utilisées pour soutenir le terrorisme.

A noter que, si l'on en croit les informations fournies par le Département du Trésor, la Banque Al Taqwa aurait été établie en 1998 avec un "appui important" des Frères musulmans et aurait été impliquée dans le financement d'une large palette de groupes islamistes (Hamas palestinien, Front islamique du salut, GIA, Ennadah, Al Qaïda...); il ne nous est évidemment pas possible de vérifier l'exactitude des ces assertions.

Voici les quatorze entités financières qui appartiendraient au réseau Nada/Nasreddin et ont été ajoutées à la liste:

1. Akida Bank Private Limited.
2. Akida Investment Co. Ltd.
3. Nasreddin Group International Holding Limited.
4. Nasco Nasreddin Holding A.S.
5. Nascotex S.A.
6. Nasreddin Foundation.
7. Ba Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited.
8. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.
9. Gulf Center S.R.L.
10. Nascoservice S.R.L.
11. NASCO Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC.
12. Nasreddin Company Nasco SAS Di Ahmed Idris Nasreddin EC.
13. Nada International Anstalt.
14. Nasreddin International Group Limited Holding.